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福建永鑫国际董事会审计委员会2023年度履职情况报告

信息来源:福建永鑫国际股份有限公司 发布时间: 2024-04-26

福建永鑫国际股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告

 

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《福建永鑫国际股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定 ,,, ,,福建永鑫国际股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则 ,,, ,,认真履行职责。。。。 。现就2023年度履职情况报告如下:

一、  审计委员会基本情况

2022年9月15日董事会换届后 ,,, ,,公司第十届董事会审计委员会成员为钱晓岚(主任委员)、肖阳、林传坤、谢增华 ,,, ,,其中钱晓岚、肖阳、林传坤为独立董事。。。。 。

二、  会议召开情况

报告期内 ,,, ,,审计委员会共召开6次会议 ,,, ,,各委员均亲自参加 ,,, ,,会议情况如下:

召开日期

会议内容

重要意见和建议

2023/2/10

审议通过《公司董事会审计委员会及独立董事2022年年报工作的安排》

 

2023/3/17

审阅公司编制的2022年度会计报表初稿

 

2023/4/18

听取公司2022年度生产经营情况的汇报 ,,, ,,审阅《公司2022年度财务报告》《公司2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2023年一季度报告》

审核通过 ,,, ,,同意将相关议案提交董事会审议。。。。 。

2023/4/18

审计委员会(不含公司高管)与外部审计机构就审计关注的重点事项进行了沟通

2023/8/15

2023年半年度财务报告

审核通过 ,,, ,,同意提交董事会审议

2023/10/17

2023年第三季度财务报告

审核通过 ,,, ,,同意提交董事会审议

三、主要工作内容情况

1.监督及评估外部审计机构工作

报告期 ,,, ,,审计委员会对拟续聘的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同所)的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者� ;;;;; ;;つ芰Α⒍懒⑿院统闲抛纯龅冉辛顺浞至私夂蜕蟛� ,,, ,,并对2022年审计工作进行了评估 ,,, ,,认为其在公司2022年度财务报告审计过程中 ,,, ,,坚持独立审计原则 ,,, ,,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果 ,,, ,,切实履行了审计机构应尽的职责。。。。 。董事会审计委员会同意续聘致同所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构 ,,, ,,同意将该议案提交公司董事会审议。。。。 。

2.监督及评估内部审计机构工作

我们审阅了公司年度内部审计工作计划 ,,, ,,认为该计划可行 ,,, ,,同时督促公司严格按审计工作计划执行。。。。 。经审阅公司内部审计工作报告 ,,, ,,未发现内部审计工作存在重大问题。。。。 。

3.审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内 ,,, ,,我们认真审阅了公司2022年年报及2023年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息 ,,, ,,认为公司财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果 ,,, ,,内容真实、准确和完整 ,,, ,,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。。。。 。

4.监督及评估公司的内部控制

通过审阅公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告 ,,, ,,并与外部审计机构沟通后 ,,, ,,我们认为 ,,, ,,公司遵循内部控制的基本原则 ,,, ,,建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。。。。 。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。。。。 。

5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

我们审阅了公司年度内部审计计划和内部审计工作报告 ,,, ,,指导内部审计部门有效运作。。。。 。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系 ,,, ,,就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论 ,,, ,,并督促其按照工作计划开展工作 ;;;;; ;;结合初步审计意见 ,,, ,,就审计中关注的重大事项进行了沟通和讨论。。。。 。我们认真听取公司及外部审计机构双方意见 ,,, ,,积极协调年审和内控的相关工作 ,,, ,,保证年度财务报告审计及内控审计工作的顺利开展。。。。 。

四、总体评价

2023年 ,,, ,,公司董事会审计委员会成员认真遵守相关规定 ,,, ,,切实有效地监督和评估公司内外部审计工作 ,,, ,,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。。。。 。全体委员恪尽职守、积极履职 ,,, ,,为董事会科学决策提供保障。。。。 。

2024年 ,,, ,,公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作 ,,, ,,勤勉尽责 ,,, ,,切实维护公司与全体股东的共同利益。。。。 。

 

 

福建永鑫国际股份有限公司董事会审计委员会:

钱晓岚、肖阳、林传坤、谢增华

2024年4月24日

 



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