福建永鑫国际股份有限公司董事会提名委员会实施细则

信息来源：福建永鑫国际股份有限公司　发布时间： 2023-12-27

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董事会提名委员会实施细则

第一章总则

第一条为优化董事会组成，，，，，，，规范公司高级管理人员的产生，，，，，，，完善公司治理结构，，，，，，，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，，，，，，，公司特设立董事会提名委员会，，，，，，，并制定本实施细则。。。。。。。

第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，，，，，，，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。。。。。。。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立董事应当过半数。。。。。。。

第四条提名委员会委员由董事长提名，，，，，，，并由董事会选举产生。。。。。。。

第五条提名委员会设主任委员一名，，，，，，，由独立董事担任，，，，，，，负责主持委员会工作；；；；；；；主任委员在委员内选举产生。。。。。。。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，，，，，，，委员任期届满，，，，，，，连选可以连任。。。。。。。期间如有委员不再担任公司董事职务，，，，，，，自动失去委员资格，，，，，，，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。。。。。。。

第三章职责权限

第七条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，，，，，，，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，，，，，，，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；；；；；；；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；；；；；；；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。。。。。。。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，，，，，，，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，，，，，，，并进行披露。。。。。。。

第八条提名委员会对董事会负责，，，，，，，委员会的提案提交董事会审议决定；；；；；；；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，，，，，，，应充分尊重提名委员会的建议，，，，，，，否则，，，，，，，不能提出替代性的董事、其他高级管理人员人选。。。。。。。

第四章决策程序

第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，，，，，，，结合本公司实际情况，，，，，，，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，，，，，，，形成决议后提交董事会通过，，，，，，，并遵照实施。。。。。。。

第十条董事、经理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，，，，，，，研究公司对董事、其他高级管理人员的需求情况，，，，，，，并广泛搜寻合格人�。。。。。。。�；；；；；；

（二）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，，，，，，，并征求被提名人对提名的同意，，，，，，，否则不能将其作为董事、经理人�。。。。。。。�；；；；；；

（三）召集提名委员会会议，，，，，，，根据董事、经理的任职条件，，，，，，，对初选人员进行资格审查；；；；；；；

（四）在选举新的董事和聘任新的经理人员前，，，，，，，向董事会提出审查意见；；；；；；；

（五）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。。。。。。。

第四章议事规则

第十一条提名委员会根据公司需要召开会议，，，，，，，会议通知应于会议召开前3日，，，，，，，以书面或传真或电子邮件方式提交全体委员。。。。。。。

会议由主任委员召集和主持，，，，，，，主任委员不能履职时可委托其他一名独立董事委员代为履行职责。。。。。。。

第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；；；；；；；每一名委员有一票的表决权；；；；；；；会议做出的决议，，，，，，，必须经全体委员的过半数通过。。。。。。。

第十三条提名委员会会议可采用现场会议形式，，，，，，，也可采用其它方式召开（包括但不限于电话、视频、电子邮件等其他快捷方式），，，，，，，表决方式为举手表决或投票表决。。。。。。。

第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。。。。。。。

第十五条如有必要，，，，，，，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，，，，，，，费用由公司支付。。。。。。。

第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。。。。。。。

第十七条提名委员会会议应当有记录，，，，，，，出席会议的委员、董事会秘书、记录人员等相关人员应当在会议记录上签名确认；；；；；；；会议记录由公司董事会秘书保存。。。。。。。

第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，，，，，，，应以书面形式报公司董事会。。。。。。。

第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，，，，，，，不得擅自披露有关信息。。。。。。。

第六章附则

第二十条本实施细则未尽事宜，，，，，，，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；；；；；；；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，，，，，，，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，，，，，，，并立即修订，，，，，，，报董事会审议通过。。。。。。。

第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效，，，，，，，修改时亦同。。。。。。。

第二十二条本细则解释权归属公司董事会。。。。。。。

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